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発表日	時刻	コード	企業名
07/03	19:34	4681	リゾートトラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らびに株主との利益意 識を共有することを目的とし、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当 の株式を給付する役員株式所有制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております( 社外取締役には付与しておりません)。 業績連動報酬である「 株式給付信託 (BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「 親会社株主に帰属する当期純利益 」の達成状況 であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。 譲渡制限付株式報酬は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値
07/03	16:52	6822	大井電気
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ます。 監査等委員会は、監査室の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるものとし、内部監査の 結果について適宜報告を受け、必要があると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定を求めることできることとしております。 また、監査等委員会は、会計監査人並びに内部監査部門である監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとってお ります。 【 任意の委員会 】指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名
07/03	16:52	4681	リゾートトラスト
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らびに株主との利益意 識を共有することを目的とし、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当 の株式を給付する役員株式所有制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております( 社外取締役には付与しておりません)。 業績連動報酬である「 株式給付信託 (BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「 親会社株主に帰属する当期純利益 」の達成状況 であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。 譲渡制限付株式報酬は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値
07/03	15:48	3101	東洋紡
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、コーポレートコミュニケーションのあり方として、「 公正性、公平性に留意し、適時、適切な情報開示に努めるとともに、活発なコミュ ニケーションを図る」ことを基本方針としています。その中で、a. 社会的責任 ( 説明責任 )としての情報開示、b. 企業価値を毀損しないための コミュニケーション、を心掛けています。 なかでも、株主・投資家の皆様と活発な双方向のコミュニケーションを図り、企業価値の向上に役立てます。 (2) 適時開示に係る社内体制 当社は、コーポレートコミュニケーション部長を情報取扱責任者と定め、情報開示の担当をIRグループとしています。決算 ( 含む業績予想 ) 等に関する事項を分掌する部門は「 財務部
07/03	15:44	3553	共和レザー
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て開示しております通り、女性の年間採用比率 20% 以上を目標に掲げ、女性 活躍支援の取り組みを推進しており、これにより女性管理職の比率も高まっていくと考えております。しかしながら、現状の管理職に占める女性や 外国人、中途採用者の割合は十分ではなく、現時点では数値目標を定めるには至っておりません。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 ⅰ.「 経営理念 」、「ビジョン」、「 行動指針 」を当社ホームページに開示しております。単年度の業績予想については、適宜開示を行い、必要に応じ て修正やその理由についての開示を行っております。中期の利益計画については、今後、開示と説明を行うことを検討してまいりま
07/03	14:53	2221	岩塚製菓
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を図 ることや、適切な情報開示を行うことを目的として、社内規定を定めグルー プ会社を含む社員全員に対し周知徹底を図ります。 4. 業績予想および将来情報の取扱い 当社においては、開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、既往 の事実でないものは将来の見通しに関するものであり、開示時点で入手し ている情報および合理的と考える一定の前提に基づく計画や判断等による ものであり、実際の業績等は様 々なリスクや不確定要因により大きく異なる 可能性があります。 5. 沈黙期間 当社においては、決算情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公平性を確保す るため、四半期決算を含め決算期日から決算発表日までを沈黙期間とし
07/03	13:59	4665	ダスキン
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、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み 等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け 具体策を立案・実行する。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断・行動のスピード向上を図ると共に、取締役会の意思決定・監督機能を更に強化 するために、執行役員制度を採用す
07/03	13:58	9845	パーカーコーポレーション
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します。 適時開示すべき情報のうち、決定事実については取締役会の承認を得た上で、また発生事実については社長の承認を得た上で情報取扱責任者 である執行役員が開示します。(2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社及び当社子会社の決算情報、業績予想及び配当予想の修正等に関する情報は、当社の経理部に集約され、情報取扱責任者である執行役 員の所管のもと、経理部が開示資料を作成します。 この適時開示すべき情報は取締役会の承認を得た上で、情報取扱責任者である執行役員が開示します。株主総会 会 計 監 査 人 選任・解任選任・解任選任・解任 監 査 監査役会 監査役 内部監査室 監査 審議・決裁 取
07/03	11:22	4506	住友ファーマ
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する。 (2) 発生事実の開示手続 適時開示規則に定める発生事実については、当該事実の発生後、速やかに開示する。開示の内容は、コーポレートコミュニケーション部長が、関 連部門の部門長と協議し、決定する。 (3) 決算情報の開示手続 適時開示規則に定める決算情報については、取締役会での決議後直ちに開示する。開示の内容は、コーポレートコミュニケーション部長、経営企 画部長および経理部長が協議し、決算短信等については経理部長が、業績予想、配当予想の修正等については経営企画部長が、それぞれ決定 する。 (4) 適時開示情報以外の情報 ステークホルダーが当社を正しく理解するために必要な情報については、原
06/30	23:22	2134	燦キャピタルマネージメント
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を遂行する。 (5) 業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。 (6) 管理本部本部長は、月次の業績を迅速に管理会計としてデータ化し、取締役会に報告する。 また、業績管理の一環として、予算会議を開催し、目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正 する。 5. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 取締役会は、当社グループ共通の企業理念・倫理規範を策定し、当社グループ全体に周知徹底を行う。 (2) 当社グループが行う取引については、法令、定款、企
06/30	19:03	3224	ゼネラル・オイスター
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報開示の具体的な手続きについて 1) 決算等に関する情報開示 経理財務部が作成した財務情報について、監査法人の監査を受けたうえで、取締役会における審議・承認決議後、速やかに開示いたします。 なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、代表取締役社長及び経営管理本部長が、各本部・子会社からの報告内容を踏まえ、 適時開示規則の軽微基準の基準内か否かについて検討し、取締役会にて協議いたします。必要と判断された場合には、速やかに開示いたしま す。 2) 決定事実に関する情報開示 重要な決定については、代表取締役社長及び経営管理本部長が必要に応じて監査法人・顧問弁護士に事前相談を行ったうえで、取
06/30	18:12	6236	ＮＣホールディングス
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わせとなっているものと考えております。 【 補充原則 4―11―3】 取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法も含めて検討してまいります。 【 原則 5―2】 当社は毎年、経営計画を策定し、当期の売上高、営業利益及び1 株当たり当期純利益等の予想値を、決算短信で開示しています。予想値につい て、変更が生じた際は、変更の背景や内容について、業績予想の修正の適時開示を行っています。 これを超える経営資源の配分計画などより具体的な計画を定期的に開示するには至っておりませんでしたが、株主の皆様との有益な対話のベー スとしての情報提供を積極的に行う目的で
06/30	17:58	5802	住友電気工業
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173,348 親会社株主に帰属する当期純利益 112,654 ROIC5.9% ROE6.1% (e) 前年度比 売上高 +18.9% 営業利益 +45.2% 営業利益率 +0.8% 経常利益 +25.5% 親会社株主に帰属する当期純利益 +17.0% ROIC+1.4% ROE+0.4% ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2022 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2023 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 取締役の月報酬及び賞与に関する考え方並び
06/30	17:25	3686	ディー・エル・イー
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た、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、ビジネスサポート本部において検討 し、取締役会において、業績予想の修正に関する適時開示の要否、開示内容及び時期・方法を決定いたします。 3. 発生事実に関する情報 重要事実が発生した場合、当該事実が発生した各事業部及び子会社等から遅滞なくビジネスサポート本部に情報が集約され、情報取扱責任者 に報告されます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示 規則に基づく開示要否の判断を行います。情報取扱責任者は、代表取締役に報告し、代表取締役
06/30	17:21	4619	日本特殊塗料
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決算に関する情報は、財務部にて決算書類を作成し、取締役会での承認を受けて、同日開示しております。 また、業績予想の修正、配当予想の修正等については、随時、取締役会、常務会において検討し、適時開示が必要と判断された場合 は、遅滞なく開示手続をとります。 (4)その他 当該情報は、情報取扱責任者の指揮のもと、担当部署である経営企画室において、TDnetでの適時開示を行うとともに、当社ホーム ページに適時開示資料の掲載を行っています。【 参考資料 】 コーポレート・ガバナンス体制の概要図
06/30	17:07	5482	愛知製鋼
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PwCあらた有限責任監査 法人から会計処理に関する助言・指導および監査を受けております。決算情報の開示にあたっては、開示される情報とともに開示を検討した重要 な項目についてその内容および根拠を取締役会に付議し、開示内容および方法の承認を得ております。 また、すでに開示した決算情報のうち、業績予想の修正の必要が認められる場合は、経理部門から直ちに取締役会に付議し、取締役会による 開示内容および方法の審議・承認を得た後、迅速に開示しております。株主総会 選解任 選解任 選 解 任 監査役会 連携 連携 監査 選定・解職・監督 取締役会 諮問答申 役員報酬・人事案策定委員会 会計監査人 監査 社長
06/30	16:20	1780	ヤマウラ
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コンプライアンス・リスク管理委員会 任命 連携 内部監査室 経営執行会議 執行役員・支店長・拠点長 監査 本・支店各部門 社 員【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 ○ 決定事実に関する情報及び業績予想・配当予想の修正 財務経理 チーム 報告 開示資料作成指示提出上程 開示資料確認 情報取扱 代表取締役 承認 責任者 社長 承認 開示指示 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 発生事実に関する情報 発生事実が 生じた 各部門子会社 報告 報告開示資料作成指示提出 財務経理 情報取扱 開示資料確認 チーム 責任者 承認 開示指示 代表取締役 社長 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 決算に関する情報 ( 業績予想・配当予想の修正を除く) 監査法人 監査又は助言開示資料確認提出上程 財務経理 情報取扱 代表取締役 確認開示指示承認承認 チーム 責任者 社長 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ
06/30	16:19	9914	植松商会
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等委員につ いては独立性及び透明性確保の観点から支給しておりません。 なお、当社では役員賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否及び支給総額につい て毎年の株主総会に都度諮っており、支給時期は株主総会決議後 2 週間以内としております。 業績連動報酬 ( 役員賞与 )にかかる業績指標は経常利益であり、その当事業年度の目標値は2022 年 4 月 28 日発表の業績予想である80,000 千 円であり、実績は104,985 千円となりました。 ニ. 役員退職慰労金 役員退職慰労金については、役位・在職年数等に応じた役員退職慰労金支給規程に従い、算
06/30	16:14	7868	広済堂ホールディングス
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は、株主・投資家との対話を促進する手段として、当社ウェブサイトで四半期ごとの決算説明会の開催やその動画の配信並びに決算 説明資料により情報開示を充実してまいります。4. 株主・投資家との対話において把握された意見につきましては、各取締役にフィードバックし情報を共有しております。 5. 当社では、業務、運営、財産に関する事実、決算及び業績予想等に関する未公表の事実を厳重に管理する内部情報等管理規程を定め、 社内でインサイダー情報の管理を行うとともに、一方で、株主・投資家との対話もかかる規程に従い行っております。また、決算発表前の 期間はサイレント期間とし、株主・投資家との対話を制限しております
06/30	16:10	9996	サトー商会
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らの事項は、 原則として取締役会の承認を経て、適時開示規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行 います。 また、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととしてお ります。 (2) 適時開示に係るチェック機能等 経理部は、情報取扱責任者の指示のもと、適時開示規則等に則り、開示の必要性及び開示内容等の確認を社内関係部門又は必要に応じて会計 監査人等に行っております。 また、経営監視の観点から、各